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De acuerdo a la normatividad aplicable y a nuestros estatutos sociales, la vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad, se encuentra a cargo del Consejo de Administración a través de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias, así como por conducto del Auditor Externo de la Sociedad.
En cumplimiento a lo anterior, se ha constituido un Comité de Prácticas Societarias integrado exclusivamente por consejeros independientes.
El Comité de Prácticas Societarias tiene, entre otras, las siguientes facultades y potestades:
Opinar sobre el nombramiento y retribución integral del Director General.
Opinar sobre las políticas para la remuneración integral de los directivos relevantes.
Opinar sobre operaciones con Personas Relacionadas que requieran aprobación del Consejo de Administración.
Opinar sobre dispensas a consejeros y directivos relevantes para el aprovechamiento de oportunidades de negocio que le correspondan a la Sociedad.
Opinar sobre las políticas de uso y goce de bienes de la Sociedad por Personas Relacionadas.
Convocar a Asamblea de Accionistas cuando lo estime necesario.
Elaborar su informe anual que se presentará al Consejo de Administración y a la Asamblea de Accionistas.
Apoyar al Consejo de Administración en preparación de sus propios informes.
Desempeñar las demás funciones que establezcan o deriven de las disposiciones legales a que se encuentre sujeta la Sociedad.
Los miembros del Comité son designados por el Consejo de Administración a propuesta del presidente de dicho órgano social. Sin embargo, el Presidente del Comité es designado por la propia Asamblea General Ordinaria de Accionistas. La duración de su cargo será de un año, pero continuarán en funciones hasta que los sustitutos tomen posesión de sus cargos.
Los miembros del Comité podrán, a su vez, ser miembros de cualquier otro comité del Consejo de Administración. Los miembros del Comité recibirán los emolumentos que decida la Asamblea de Accionistas.
A continuación se presentan los nombres de los miembros del Comité de Prácticas Societarias y su posición dentro del Comité:
Thomas S. HeatherPuesto del Comité: Presidente del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias
Gabriel Carrillo MedinaPuesto del Comité: Miembro del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias
Jesús Oswaldo Garza MartínezPuesto del Comité: Miembro del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias
Everardo Elizondo AlmaguerPuesto del Comité: Miembro y Experto Financiero del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias
17, abr. 2024
27, feb. 2024
21, feb. 2024
23, abr. 2025
19, feb. 2025
23, oct. 2024